本報7月17日訊(記者 韓磊 通訊員 李樹強魯亮)成立“皮包公司”申請POS機,網上發佈廣告,開著改造的麵包車上門提供套現服務。近日,兩名利用POS機瘋狂套現賺取手續費的犯罪嫌疑人被批捕。民警提醒,我市已建立金融犯罪人員黑名單庫,對長期用於套現的信用卡,警方將定期提交發卡行,對其降低信用額度,直至註銷。
  民警介紹,趙某和張某是同鄉,兩人覺得打工收入不能滿足消費,在別人介紹下,張某學會了用POS機非法套現賺錢的“竅門”,伙同趙某註冊成立了多家“皮包公司”,並申請了多台POS機。兩名犯罪嫌疑人虛構貿易,利用移動POS終端設備為他人套現提供便利,將信用卡信用額度內的資金以現金的方式套取,並收取0.6%-1%的手續費,非法套現數額達2500餘萬元,數額巨大,非法套現行為已涉嫌非法經營罪。兩人使用的POS終端中,有部分購自其他企業。
  對此,民警提醒POS簽約商家,管理好名下POS機,如發現存在為非法套現行為提供便利條件的,該企業將被建議列入黑名單。信用卡使用者也要適度消費,不要陷入“以卡養卡、以債養債”的惡性循環。
  據瞭解,市公安局經偵支隊已建立金融犯罪人員黑名單庫,一次套現行為可能就會受到公安機關及社會徵信系統的關註。對長期用於套現的信用卡,警方將會定期提交各發卡行,對其降低信用額度,直至註銷。  (原標題:用信用卡套現遲早是要“還”的)
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